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  • Solo por Grupos:
  • 10 personas: $490.000 + IVA
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Justificación

Con la expedición de la circular externa 014 de diciembre de 2018, se ratifica la importancia y obligatoriedad de realizar al menos una capacitación anual de actualización y/o sensibilización a Directivos y Empleados sobre las exigencias del marco regulatorio en materia de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

 

Objetivo General

Reflexionar sobre el cumplimiento general del sistema, los cambios recientemente observados en materia de regulación y contextualizar la responsabilidad que tiene cada Directivo y Empleado en la prevención, gestión y control de dicho riesgo desde el proceso misional en el que participa.

  • Sistema Integral de Administración de Riesgos.
  • Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.
  • Aspectos sensibles de la reglamentación.
  • Código penal Lavado de activos-Financiación al terrorismo.
  • Tipologías.
  • Sanciones y requerimientos del sector respecto al cumplimiento SARLAFT.

Mecanismos:

  • Conocimiento del mercado
  • Conocimiento de las contrapartes
  • Identificación de operaciones inusuales
  • Determinación y reporte de operaciones sospechosas
  • Instrumentos:
    • Consolidación Electrónica de las Operaciones
    • Segmentación
    • Señales de Alerta
    • Seguimiento a las Operaciones
    • Responsabilidades..

    PÚBLICO OBJETIVO

    Directivos y Empleados de las organizaciones del sector solidario