Exposición magistral con la explicación práctica de talleres que muestren ejemplos construidos a partir del sector solidario.

Seminario vía…

Justificación

Por disposición legal, anualmente tanto directivos como empleados de las organizaciones solidarias deben tener una actualización sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Objetivo General

Entregar a los directivos y empleados del sector solidario elementos conceptuales y prácticos que les permita comprender mejor el rol que cada uno desempeña en la prevención de que la entidad pueda ser utilizada en el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo y fortalecer su compromiso de mantener una cultura de prevención al interior y de colaboración con las autoridades frente a este delito.

Contenido

  • Qué es el lavado de activos: definición técnica y legal
  • Ámbito De Aplicación Titulo V C.B.J: diferencias en cuando al alcance del trabajo, responsabilidades y requisitos del oficial de cumplimiento por tamaño de activos y nivel de supervisión.
  • Análisis de casos de lavado de activos y sus repercusiones al interior de las empresas: legales, reputacionales y económicas.
  • Conocimiento del cliente: debida diligencia en la vinculación de asociados, proveedores, clientes y empleados.
  • Actualización anual de datos: cómo y para qué.
  • Que es una operación inusual y que debo hacer frente a ella: análisis de casos.
  • Formato individual de operación en efectivo.
  • Reportes: UIAF, Informe del oficial de cumplimiento y Revisor Fiscal.

 

  • NOVEDADES:
  • Vinculación y evaluación de riesgo electrónica no presencial de contrapartes
  • Personas públicamente expuestas y contrapartes de mayor riesgo: diligencia ampliada.
  • Convenios para recolección y actualización de Datos y diligencia simplificada para Fondos de Empleados.

Entregables

  • Certificación de actualización anual en capacitación SARLAFT
  • Presentación en PDF

Jhon Montoya

Instructor

Contador Público experto en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, especialmente en temas relativos a segmentación estadística y a criterio de experto y en evaluación de riesgo metodología ISO 31000 y en Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y Mercado SARL y SARM.

Se desempeña actualmente como consultor independiente asociado para el sector solidario luego de trabajar exitosamente durante cinco años como empleado directamente en entidades dedicadas a intermediación financiera del sector solidario.

La nueva dimensión de la educación:

Aplicarás lo que aprendes en ambientes y situaciones reales.

Asistirás a clase desde cualquier lugar.

Contarás con experiencias de profesionales a nivel nacional.

 

Inversión por número de participantes *Valores antes de IVA

#

 Vr individual antes de IVA

 Valor total antes de IVA

 IVA

 TOTAL

1

$190.000

$190.000

$36.100

$226.100

2

$180.000

$360.000

$68.400

$428.400

3

$170.000

$510.000

$96.900

$606.900

4

$160.000

$640.000

$121.600

$761.600

5

$150.000

$750.000

$142.500

$892.500

6

$140.000

$840.000

$159.600

$999.600

7

$130.000

$910.000

$172.900

$1.082.900

8

$120.000

$960.000

$182.400

$1.142.400

9

$110.000

$990.000

$188.100

$1.178.100

10

$100.000

$1.000.000

$190.000

$1.190.000

#

 Vr individual antes de IVA

 Valor total antes de IVA

 IVA

 TOTAL

11

$100.000

$1.100.000

$209.000

$1.309.000

12

$95.000

$1.140.000

$216.600

$1.356.600

13

$90.000

$1.170.000

$222.300

$1.392.300

14

$85.000

$1.190.000

$226.100

$1.416.100

15

$80.000

$1.200.000

$228.000

$1.428.000

16

$77.500

$1.240.000

$235.600

$1.475.600

17

$75.000

$1.275.000

$242.250

$1.517.250

18

$72.500

$1.305.000

$247.950

$1.552.950

19

$70.000

$1.330.000

$252.700

$1.582.700

20

$67.500

$1.350.000

$256.500

$1.606.500

#

 Vr individual antes de IVA

 Valor total antes de IVA

 IVA

 TOTAL

21

$67.500

$1.417.500

$269.325

$1.686.825

22

$65.000

$1.430.000

$271.700

$1.701.700

23

$62.500

$1.437.500

$273.125

$1.710.625

24

$60.000

$1.440.000

$273.600

$1.713.600

25

$58.000

$1.450.000

$275.500

$1.725.500

26

$56.000

$1.456.000

$276.640

$1.732.640

27

$54.000

$1.458.000

$277.020

$1.735.020

28

$52.000

$1.456.000

$276.640

$1.732.640

29

$50.000

$1.450.000

$275.500

$1.725.500

30

$49.000

$1.470.000

$279.300

$1.749.300