Sistema De Administracion De Riesgo De Lavado De Activos - SARLAFT

OBJETIVO

  • Entender la importancia, el marco normativo y las implicaciones de la implantación de un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos así como desarrollar una metodología para su diseño y seguimiento

CONTENIDO

      • Lavado de Activos: Definición, Modalidades
      • Marco Regulatorio
      • Metodología ISO 31000: Identificación, evaluación, medición, control, monitoreo y comunicación.
      • Conocimiento del Cliente, Señales de Alerta, Operaciones Sospechosas.
      • Oficial de Cumplimiento: Funciones, Seguimiento, Reportes.
      • Responsabilidades de los órganos de administración y control
      • Reportes periódicos
      • Taller Práctico.