Descripción
Justificación
Por disposición legal, anualmente tanto directivos como empleados de las organizaciones solidarias deben tener una actualización sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y aquellas que captan ahorros además sobre riesgo de liquidez:
SARL
Circular Básica Contable Título IV capitulo III |
SARLAFT
Circular Básica Jurídica Titulo V |
“5.8. CAPACITACIÓN
Los gerentes o representantes legales de las organizaciones solidarias, en coordinación con el Comité Interno de Administración del riesgo de liquidez, deberán diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones:
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“3.2.8. CAPACITACION
Las organizaciones solidarias deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones:
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Contenido
- Qué es el Sistema Integral de Administración de Riesgos
- Marco teórico y legal del riesgo de liquidez
- Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez: Retos micro y macroeconómicos del ciclo de alta inflación y alza en las tasas de interés para contener el riesgo de liquidez y como puede afectar el crecimiento, el empleo y los demás riesgos: mercado, crédito y operativo.
- Indicadores financieros para riesgo de liquidez, interpretación de la brecha de liquidez y del IRL y otros indicadores derivados.
- Qué es SARLAFT
- Ámbito De Aplicación Titulo V C.B.J: diferencias en cuando al alcance del trabajo, responsabilidades y requisitos del oficial de cumplimiento por tamaño de activos y nivel de supervisión.
- Cambios en los contenidos, frecuencia y monto de los reportes a la UIAF
- Que está pidiendo la Supersolidaria en sus visitas de inspección sobre SARLAFT y cuales son las principales deficiencias
- Lista de chequeo SARLAFT y SARL: que debe estar en funcionamiento en mi entidad.
- Definición y tratamiento de los PEP´s
- Herramientas Tecnológicas para segmentación, consolidación y monitoreo transaccional.
Entregables
- Certificación de actualización anual en capacitación SARLAFT y SARL
- Presentación en PDF
Metodología
- Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría
liliana –
Estoy interesada en realizar la capacitación sarlaft.