CAPACITACION ANUAL OBLIGATORIA PARA DIRECTIVOS, COMITES Y EMPLEADOS EN SARLAFT Y SARL 2022

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Objetivo General

Entregar a los directivos y empleados del sector solidario elementos conceptuales y prácticos que les permita comprender mejor el rol que cada uno desempeña en la prevención y gestión del Sistema integral de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y del riesgo de liquidez.

$ 392.700

Categoría:

Descripción

Justificación

Por disposición legal, anualmente tanto directivos como empleados de las organizaciones solidarias deben tener una actualización sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y aquellas que captan ahorros además sobre riesgo de liquidez:

SARL

Circular Básica Contable

Título IV capitulo III

SARLAFT

Circular Básica Jurídica

Titulo V

“5.8. CAPACITACIÓN

 Los gerentes o representantes legales de las organizaciones solidarias, en coordinación con el Comité Interno de Administración del riesgo de liquidez, deberán diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones:

  • Realizarse con una periodicidad anual
  • Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios pertenecientes a las áreas involucradas con la gestión del riesgo de liquidez.
  • Ser constantemente revisada y actualizada, en caso de ser necesaria una capacitación diferencial según las áreas o cargos de los funcionarios e integrantes de la organización.
  • Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben encontrarse debidamente documentados.”

 

“3.2.8. CAPACITACION

Las organizaciones solidarias deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes

condiciones:

  • Periodicidad anual.
  • Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y a los terceros (no empleados de la organización, por ejemplo, contratistas) cuando sea procedente su contratación.
  • Ser constantemente revisada y actualizada, para preferiblemente hacer una capacitación diferencial según las áreas o cargos de los funcionarios.
  • Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin de determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos.
  • Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben constar por escrito.”

Contenido

  • Qué es el Sistema Integral de Administración de Riesgos
  • Marco teórico y legal del riesgo de liquidez
  • Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez: Retos micro y macroeconómicos del ciclo de alta inflación y alza en las tasas de interés para contener el riesgo de liquidez y como puede afectar el crecimiento, el empleo y los demás riesgos: mercado, crédito y operativo.
  • Indicadores financieros para riesgo de liquidez, interpretación de la brecha de liquidez y del IRL y otros indicadores derivados.
  • Qué es SARLAFT
  • Ámbito De Aplicación Titulo V C.B.J: diferencias en cuando al alcance del trabajo, responsabilidades y requisitos del oficial de cumplimiento por tamaño de activos y nivel de supervisión.
  • Cambios en los contenidos, frecuencia y monto de los reportes a la UIAF
  • Que está pidiendo la Supersolidaria en sus visitas de inspección sobre SARLAFT y cuales son las principales deficiencias
  • Lista de chequeo SARLAFT y SARL: que debe estar en funcionamiento en mi entidad.
  • Definición y tratamiento de los PEP´s
  • Herramientas Tecnológicas para segmentación, consolidación y monitoreo transaccional.

 

Entregables

  • Certificación de actualización anual en capacitación SARLAFT y SARL
  • Presentación en PDF

 

Metodología

  • Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría

Inversión $392.700

1 valoración en CAPACITACION ANUAL OBLIGATORIA PARA DIRECTIVOS, COMITES Y EMPLEADOS EN SARLAFT Y SARL 2022

  1. liliana

    Estoy interesada en realizar la capacitación sarlaft.

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Title:
CAPACITACION ANUAL OBLIGATORIA PARA DIRECTIVOS, COMITES Y EMPLEADOS EN SARLAFT Y SARL 2022

Time:
sábado, Nov 26, 2022 09:00 AM

Timezone:
America/Bogota