$ 226.100

Capacitaci贸n Anual 2024 en SARLAFT y SARL para Directivos, Comit茅s y Empleados

馃搮S谩bado 23 de noviembre 馃晽9:00 a.m. – 12:00 p.m.

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Categor铆a:

Descripci贸n del Seminario Taller

Justificaci贸n

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, tanto los directivos como los empleados de las organizaciones solidarias deben participar a una actualizaci贸n anual en relaci贸n con el Sistema de Administraci贸n del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiaci贸n del Terrorismo (SARLAFT) y, para aquellas organizaciones que captan ahorros, sobre el riesgo de liquidez. 聽

Sistema de Administraci贸n Descripci贸n Requerimientos de Capacitaci贸n
SARL Circular B谩sica Contable – T铆tulo IV, Cap铆tulo III
  • Periodicidad: Realizarse con una frecuencia anual.
  • Inducci贸n: Incluirse en el proceso de inducci贸n de nuevos funcionarios que trabajen en 谩reas relacionadas con la gesti贸n del riesgo de liquidez.
  • Actualizaci贸n: Revisarse y actualizarse regularmente. Ofrecer capacitaciones diferenciadas seg煤n 谩reas o cargos, de ser necesario.
  • Alcance y Medios: Definir el alcance del programa, los medios de ejecuci贸n y los procedimientos de evaluaci贸n.
  • Documentaci贸n: Los programas deben estar debidamente documentados.
SARLAFT Circular B谩sica Jur铆dica – T铆tulo V
  • Periodicidad: Realizarse de manera anual.
  • Inducci贸n: Impartirse durante la inducci贸n de nuevos funcionarios y a terceros (como contratistas) cuando corresponda.
  • Actualizaci贸n: Revisarse y actualizarse constantemente, preferiblemente ajustando el contenido seg煤n 谩reas o cargos espec铆ficos.
  • Evaluaci贸n: Contar con mecanismos de evaluaci贸n para medir la eficacia y verificar el alcance de los objetivos propuestos.
  • Alcance y Medios: Definir el alcance del programa, los medios de ejecuci贸n y los procedimientos de evaluaci贸n.
  • Documentaci贸n: Los programas deben estar documentados por escrito.

 

Objetivo General

El objetivo principal de esta capacitaci贸n anual es proporcionar a los directivos y empleados del sector solidario elementos conceptuales y pr谩cticos que les permitan comprender y desempe帽ar de manera efectiva su rol en la prevenci贸n y gesti贸n del Sistema Integral de Administraci贸n de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo (SARLAFT), as铆 como en la gesti贸n del riesgo de liquidez. 聽

Contenido:

  • Introducci贸n al Sistema Integral de Administraci贸n de Riesgos
  • Conceptos b谩sicos y fundamentos.
  • Importancia de la gesti贸n de riesgos en las organizaciones solidarias.

 

  • Riesgo de Liquidez en un Entorno Econ贸mico Complejo
    • Marco te贸rico y legal del riesgo de liquidez.
    • Desaf铆os micro y macroecon贸micos relacionados con el ciclo de alta inflaci贸n y tasas de inter茅s en constante cambio.
    • Impacto del riesgo de liquidez en el crecimiento, el empleo y otros riesgos como el mercado, el cr茅dito y el operativo.
    • Indicadores Financieros y Herramientas de Evaluaci贸n
    • Interpretaci贸n de indicadores clave para la gesti贸n del riesgo de liquidez.
    • An谩lisis de la brecha de liquidez y el 脥ndice de Riesgo de Liquidez (IRL).
    • Otros indicadores relevantes para la toma de decisiones.
    • SARLAFT en el Sector Solidario
      • Alcance y aplicabilidad seg煤n el T铆tulo V de la Circular B谩sica Jur铆dica.
      • Diferencias en responsabilidades y requisitos del oficial de cumplimiento seg煤n el tama帽o de activos y nivel de supervisi贸n.
      • Actualizaciones y Reportes en SARLAFT
      • Cambios en los contenidos, frecuencia y monto de los reportes exigidos por la UIAF.
      • Requerimientos de la Supersolidaria durante inspecciones relacionadas con SARLAFT y las principales deficiencias observadas.
      • Herramientas Tecnol贸gicas para la Gesti贸n de Riesgos
      • Uso de herramientas tecnol贸gicas para segmentaci贸n, consolidaci贸n y monitoreo transaccional.
      • Elementos esenciales que deben estar en funcionamiento en una entidad.
      • Personas Expuestas Pol铆ticamente (PEP’s)
      • Definici贸n y tratamiento de PEP’s en el contexto de SARLAFT.
  • Lista de Chequeo SARLAFT y SARL

Entregables

  • Certificaci贸n de actualizaci贸n anual en capacitaci贸n SARLAFT y SARL
  • Presentaci贸n en PDF

Metodolog铆a:

  • Explicaci贸n magistral por ZOOM acompa帽ada de ejemplos reales adaptados a la teor铆a

Este seminario proporcionar谩 a los participantes los conocimientos necesarios para cumplir con las regulaciones y fortalecer la gesti贸n de riesgos en sus organizaciones solidarias en un entorno econ贸mico y legal en constante cambio. 聽

 

Inversi贸n Precio Incluido IVA

N煤mero de Personas Precio
1 persona $226.100
2 personas $428.400
3 personas $606.900
4 personas $761.600
5 personas $892.500
6 personas $999.600
7 personas $1.082.900
8 personas $1.142.400
9 personas $1.178.100
10 personas $1.190.000
11 personas $1.309.000
12 personas $1.356.600
13 personas $1.392.300
14 personas $1.416.100
15 personas $1.428.000
16 personas $1.475.600
17 personas $1.517.250
18 personas $1.552.950
19 personas $1.582.700
20 personas $1.606.500
21 personas $1.686.825
22 personas $1.701.700
23 personas $1.710.625
24 personas $1.713.600
25 personas $1.725.500
26 personas $1.732.640
27 personas $1.735.020
28 personas $1.732.640
29 personas $1.725.500
30 personas $1.749.300

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