Descripción
Justificación
El cumplimiento normativo es cada vez más importante en el sector solidario, especialmente cuando se trata de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La presentación de reportes precisos y completos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es esencial para cumplir con estas regulaciones. Sin embargo, muchas personas tienen dudas sobre cómo presentar estos informes de manera eficaz y cómo cumplir con las mejores prácticas. Por esta razón, hemos organizado un seminario sobre la presentación de reportes a la UIAF, en el cual expertos en el campo brindarán información actualizada sobre el tema y compartirán las mejores prácticas y herramientas para presentar reportes precisos y completos. Este seminario es esencial para los oficiales de cumplimiento y quiera asegurarse de cumplir con las regulaciones y evitar sanciones. ¡No te pierdas esta oportunidad de aprender de los mejores expertos en el tema!”
Contenido:
Reportes UIAF
- Transacciones
- ROS
- PRODUCTOS
- Herramientas para obtener los papeles de trabajo como soporte de los informes a la UIAF.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, Gestores de RIESGO, Revisores Fiscales, Gerentes
Precios (Incluido IVA)
- 1 PERSONA $330.000 + IVA
- 2 PERSONA $620.000 + IVA
- 3 PERSONAS $870.000 + IVA
- 4 PERSONAS $1.080.000 + IVA
- 5 PERSONAS $1.250.000+ IVA
- 6 PERSONAS $1.380.000 + IVA
- 10 PERSONAS $1.650.000 + IVA
- 20 PERSONAS $2.000.000 + IVA
