¿Cómo presentar el informe de productos a la UIAF de manera eficaz?

Martes 18 de abril de 2023
8:00 am a 11:00 am

OPCIONES DE PAGO

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2.O si deseas pagar directamente con tarjeta de crédito, selecciona la cantidad de participantes y añade al carrito aquí ↓

Justificación

El cumplimiento normativo es cada vez más importante en el sector solidario, especialmente cuando se trata de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La presentación de reportes precisos y completos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es esencial para cumplir con estas regulaciones. Sin embargo, muchas personas tienen dudas sobre cómo presentar estos informes de manera eficaz y cómo cumplir con las mejores prácticas. Por esta razón, hemos organizado un seminario sobre la presentación de reportes a la UIAF, en el cual expertos en el campo brindarán información actualizada sobre el tema y compartirán las mejores prácticas y herramientas para presentar reportes precisos y completos. Este seminario es esencial para los oficiales de cumplimiento y quiera asegurarse de cumplir con las regulaciones y evitar sanciones. ¡No te pierdas esta oportunidad de aprender de los mejores expertos en el tema!»

Contenido:

Reportes UIAF

• Transacciones
• ROS
• PRODUCTOS
• Herramientas para obtener los papeles de trabajo como soporte de los informes a la UIAF.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, Gestores de RIESGO, Revisores Fiscales, Gerentes

Precios (Incluido IVA)

• 1   PERSONA  $330.000 + IVA
• 2  PERSONA  $620.000 + IVA
• 3   PERSONAS $870.000 + IVA
• 4   PERSONAS $1.080.000 + IVA
• 5   PERSONAS $1.250.000+ IVA
• 6   PERSONAS $1.380.000 + IVA
• 10 PERSONAS $1.650.000 + IVA
• 20   PERSONAS $2.000.000 + IVA