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IV Encuentro Virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT

IV Encuentro Virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT

 

  • Objetivo General

Analizar con los asistentes las responsabilidades y obligaciones que tienen las organizaciones solidarias frente al SARLAFT dependiendo del ámbito de aplicación que le compete y como podría satisfacerse la debida diligencia, la consolidación de operaciones y el monitoreo transaccional con herramientas tecnológicas adaptadas al sector solidario.

OPCIONES DE PAGO

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Categoría:

Descripción del Seminario Taller

Justificación

La normatividad en materia de SARLAFT a evolucionado desde la circular 14 de 2018 hasta las modificaciones al Titulo V de la nueva Circular Básica Jurídica expedida en 2021 por la Supersolidaria que genera nuevas obligaciones y alcances en los reportes que deben ser analizados por los interesados en la gestión de dicho riesgo, especialmente porque a partir de 2023 la periodicidad, montos y tipo de reportes cambian para la mayoría de las entidades del sector solidario.

Contenido:

  • Marco Normativo y Teórico del SARLAFT.
  • Cambios que entran a regir a partir de enero de 2023: NUEVOS reportes, montos y frecuencia.
  • Reporte de Transacciones: que SI y que NO se reporta. Casos prácticos para el sector solidario.
  • Informe del Oficial de cumplimiento / encargado de SARLAFT: contenido, guía, modelo.
  • Requerimientos de la Supersolidaria: que piden sobre SARLAFT en las visitas presenciales y no presenciales.
  • Ejercicio Práctico – Consolidación electrónica de operaciones, monitoreo y detección de operaciones inusuales.
  • Nuevos Reportes UIAF 2023

Entregables

  • Certificación
  • Presentación en PDF
  • Herramienta en Excel para detección de operaciones inusuales
  • Modelo de Informe del oficial de cumplimiento
  • Check list por ámbito de aplicación

Metodología:

Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría y entregables en herramientas de Excel y Word adaptables para uso de cada organización.

Inversión $392.700

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