Descripción
Justificación
La normatividad en materia de SARLAFT a evolucionado desde la circular 14 de 2018 hasta las modificaciones al Titulo V de la nueva Circular Básica Jurídica expedida en 2021 por la Supersolidaria que genera nuevas obligaciones y alcances en los reportes que deben ser analizados por los interesados en la gestión de dicho riesgo, especialmente porque a partir de 2023 la periodicidad, montos y tipo de reportes cambian para la mayoría de las entidades del sector solidario.
Contenido:
- Marco Normativo y Teórico del SARLAFT.
- Cambios que entran a regir a partir de enero de 2023: NUEVOS reportes, montos y frecuencia.
- Reporte de Transacciones: que SI y que NO se reporta. Casos prácticos para el sector solidario.
- Informe del Oficial de cumplimiento / encargado de SARLAFT: contenido, guía, modelo.
- Requerimientos de la Supersolidaria: que piden sobre SARLAFT en las visitas presenciales y no presenciales.
- Ejercicio Práctico – Consolidación electrónica de operaciones, monitoreo y detección de operaciones inusuales.
- Nuevos Reportes UIAF 2023
Entregables
- Certificación
- Presentación en PDF
- Herramienta en Excel para detección de operaciones inusuales
- Modelo de Informe del oficial de cumplimiento
- Check list por ámbito de aplicación
Metodología:
Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría y entregables en herramientas de Excel y Word adaptables para uso de cada organización.
