V Encuentro Virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT

jueves 19 y viernes 20 de octubre de 2023
8:00 am a 12:30 pm

 

OPCIONES DE PAGO

Tenemos 2 opciones de inscripción a este seminario:

  1. Inscríbete y pagas por transferencia bancaria u otros medios de pago convencionales, a través de este botón.

 

  1. O si deseas pagar directamente con tarjeta de crédito, selecciona la cantidad de participantes y añade al carrito aquí (transacciones iguales o inferiores a $700.000) ↓  

 

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Descripción

Justificación

La normativa relacionada con el SARLAFT ha evolucionado desde la Circular 14 de 2018 hasta las modificaciones en el Título V de la nueva Circular Básica Jurídica emitida en 2021 por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). Esto ha generado nuevas obligaciones y alcances en los reportes que deben ser analizados por las entidades del sector solidario. Es especialmente importante porque a partir de 2023, la periodicidad, montos y tipo de reportes han cambiado para la mayoría de las entidades del sector solidario.

Objetivo General

El objetivo principal del seminario es analizar con los asistentes las responsabilidades y obligaciones de las organizaciones solidarias en relación con el SARLAFT, dependiendo del ámbito de aplicación que les corresponda. También se busca examinar cómo llevar a cabo la debida diligencia (mecanismos), la consolidación de operaciones y el monitoreo transaccional (instrumentos) utilizando herramientas en excel o tecnológicas adaptadas al sector solidario.

Contenido:

  • Nuevos Reportes, Montos y Frecuencia: Analizar los cambios en los reportes requeridos, así como la periodicidad y los montos asociados.
  • Informe del Oficial de Cumplimiento/Encargado de SARLAFT: Exploraremos el contenido, la guía y el modelo de informe que se debe preparar semestralmente para presentar al consejo de administración, Junta Directiva y/o Supersolidaria.
  • Requerimientos de la Supersolidaria: Analizaremos y entenderemos lo que la Superintendencia de la Economía Solidaria solicita en sus visitas presenciales y no presenciales en relación con el SARLAFT.
  • Taller Práctico – Estudio de Casos: Aplicaremos los conocimientos teóricos en situaciones reales a través del análisis de casos.
  • Segmentación: Aprenderemos a segmentar de acuerdo a los criterios de homogenidad y hetergenidad ademas de incluir las variables exigidos por la normatividad
  • Consulta y Manejo de PEP’s (Personas Expuestas Políticamente): Abordar la forma en que se consultan y gestionan las relaciones con PEP’s.
  • Consultas a Listas Gratuitas: Aprenderemos cómo realizar consultas a listas de control obligatorias y de forma gratuita
  • Elaboración de Reportes UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero): Aprenderemos cómo elaborar los reportes requeridos por la UIAF (objetivos – subjetivos)

Entregables

  • Certificación.
  • Presentación en formato PDF.
  • Modelo de Informe del Oficial de Cumplimiento.

Metodología:

Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría.

Este seminario es una oportunidad importante para que los oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT se mantengan actualizados sobre los cambios normativos y adquieran las habilidades necesarias para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario.

Inversión

1 persona $392.700   11 personas $1.636.250   21 personas $1.832.600
2 personas $595.000   12 personas $1.713.600   22 personas $1.892.100
3 personas $714.000   13 personas $1.779.050   23 personas $1.951.600
4 personas $904.400   14 personas $1.832.600   24 personas $2.011.100
5 personas $1.071.000   15 personas $1.874.250   25 personas $2.070.600
6 personas $1.213.800   16 personas $1.904.000   26 personas $2.130.100
7 personas $1.332.800   17 personas $1.921.850   27 personas $2.189.600
8 personas $1.428.000   18 personas $1.927.800   28 personas $2.249.100
9 personas $1.499.400   19 personas $1.989.680   29 personas $2.308.600
10 personas $1.547.000   20 personas $2.046.800   30 personas $2.368.100

Title:
V Encuentro Virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT

Time:
viernes, Oct 27, 2023 08:00 AM

Timezone:
America/Bogota