Seminario Taller Plan de Trabajo Oficial de cumplimiento y reportes UIAF 2023

Viernes 17 de febrero de 2023
8:00 am a 12:00 pm

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Justificación

A partir de enero del 2023 se modifican los reportes, periodicidad y cuantía de los montos transaccionales a reportar a la UIAF, para las entidades solidarias de acuerdo a su nivel de supervisión, motivo por el cual es necesario replantear el plan de trabajo y establecer como dar cumplimiento al nivel de implementación del SARLAFT que cada entidad debe poder sustentar en las visitas y requerimientos de la Supersolidaria, especialmente en lo relativo a desarrollo tecnológico, segmentación, monitoreo y control transaccional, aspectos sobre lo cual deben presentarse informes semestrales, presenciales y escritos al órgano permanente de administración y sobre lo cual debe definirse claramente su contenido.

Objetivo General

Analizar con los asistentes las responsabilidades y obligaciones que tienen las organizaciones solidarias frente al SARLAFT dependiendo del ámbito de aplicación que le compete y como podría satisfacerse la debida diligencia, la consolidación de operaciones y el monitoreo transaccional y reportes a la UIAF.

Contenido:

• Marco Normativo y Teórico del SARLAFT.
• Responsabilidades:
  • Del Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia
  • Órgano Permanente de administración
  • Revisoría Fiscal

• Cambios que entran a regir a partir de enero de 2023
  • Nuevos reportes
    • Productos
    • Tarjetas debito Crédito
  • Que SI y que NO se reporta. Casos prácticos para el sector solidario.

• Nuevas frecuencias y montos de reporte
  • Transacciones
  • Operación Sospechosa
• Que SI y que NO se reporta. Casos prácticos para el sector solidario.
• Como obtengo el papel de trabajo para presentar los informes a la UIAF

• Informes del Oficial de cumplimiento / encargado de SARLAFT: contenido, guía, modelo.
• Requerimientos de la Supersolidaria: que piden sobre SARLAFT en las visitas presenciales y no presenciales.
• Ejercicio Práctico:
  • Construcción Matriz de Riesgo (Identificación, Medición, Control y Monitoreo)
  • Construcción instrumentos del SARLAFT.

Precios (Incluido IVA)