Preparación para el desarrollo del nuevo curso de la UIAF enfocado para (Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento)

• Sabado 7 de Septiembre de 2024
• De 8:00 am a 12:00 pm

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Prepárate y desarrolla el nuevo curso de la UIAF de manera práctica – ¡El vencimiento del último plazo está por llegar!

Justificación

Los cursos virtuales de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. fueron actualizados y TODOS los Oficiales de Cumplimiento (principal y suplente)  deberán realizar la actualización del NUEVO curso e-learning y remitir la constancia en un término de 30 días siguientes a su finalización a la Supersolidaria.

Adicionalmente, El artículo 4 de la Circular Externa 057 de 2024 establece que las instrucciones contenidas en esta actualización normativa tambien es obligatoria para todos los Revisores Fiscales, Representantes Legales y Funcionarios Responsables. Esta normativa exige que todas las entidades, independientemente de su nivel de supervisión, realicen la actualización dentro de los plazos establecidos.

Es fundamental que los Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento estén plenamente capacitados y actualizados para cumplir con las disposiciones legales y regulatorias vigentes, ademas deben remitir a la Supersolidaria la correspondiente certificación como prueba del deber cumplido.

Objetivo General

• Proporcionar una comprensión detallada de los requisitos y funciones establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas, conforme a las disposiciones normativas y regulatorias vigentes.
• Familiarizar a los participantes con los cambios recientes en las normativas y regulaciones relacionadas con el SARLAFT, así como destacar la importancia estratégica de su cumplimiento en el contexto de la economía solidaria.
• Facilitar la actualización del Curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), garantizando que los Oficiales de Cumplimiento adquieran los conocimientos necesarios para completar con éxito esta capacitación y remitir la constancia de realización dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia.

Contenido:

1. Contexto y Marco Normativo:

• Introducción al SARLAFT
• Análisis de las normativas nacionales e internacionales relevantes, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

2. Roles y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento:

• Desglose detallado de los roles y responsabilidades establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
• Exploración de las mejores prácticas en la gestión del riesgo y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

3. Actualización del Curso e-learning de la UIAF:

• Presentación de los módulos actualizados del curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
• Capacitación práctica en los temas clave relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Guía para resolver los cuestionarios del Curso e-learning de la UIAF

Dirigido a:

• Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento

¿Qué vas a obtener?:

• Una comprensión detallada del marco normativo nacional e internacional relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Conocimientos sobre las funciones y responsabilidades específicas del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
• Habilidades prácticas para identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• La capacidad para aplicar las mejores prácticas en la gestión del riesgo y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Metodología:

Exposición magistral virtual

Inversión Precio Incluido IVA