Reportes UIAF 2024: Detección operaciones sospechosas y elaboración de informes (Productos, Transacciones, Tarjetas y ROS)

  • Miércoles 17 de enero de 2024
  • De 8:00 am a 12:00 pm
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Descripción

 

  • Justificación

A partir 2023 se modificaron los reportes, periodicidad y cuantía de los montos transaccionales a reportar a la UIAF para las entidades solidarias de acuerdo a su nivel de supervisión agregando el reporte de productos y tarjetas para las entidades diferentes de cooperativas con actividad financiera que hasta ese momento solo reportaban operaciones sospechosas y transacciones. Es necesario por tanto tener claridad acerca de los elementos que permiten identificar una operación como sospechosa para su respectivo reporte a la UIAF, aprender elaborar los reportes de transacciones y productos, así como revisar el cronograma de reportes y el nivel de cumplimiento que cada entidad debe poder sustentar en las visitas y requerimientos de la Supersolidaria sobre el SARLAFT, especialmente en lo relativo a desarrollo tecnológico, segmentación, monitoreo y control transaccional.

 

  • Objetivo General

Entregar elementos teóricos y prácticos que le permitan a los asistentes identificar operaciones inusuales y evaluar si realmente deben reportarse como sospechosas a partir de casos reales y verificar el cumplimiento del SARLAFT, el contenido y diligenciamiento de los nuevos reportes, periodicidad y topes según nivel de supervisión y naturaleza.  

 

Contenido:

  • SARLAFT: lista de chequeo por ámbito de aplicación de lo que debe tenerse implementado en materia de debida diligencia en el conocimiento de contrapartes, gestión del riesgo, reportes, informes y monitoreo transaccional.
  • Que es una operación inusual y como identificarla
  • Como evaluar si una operación inusual debe considerarse sospechosa
  • Como proceder con las operaciones sospechosas
  • Periodicidad Reportes a la UIAF: como quedaron por nivel de supervisión, frecuencia, cuantías.
  • Elaboración de reportes:
    • Productos
    • Operaciones
    • Transacciónes
    • Operación sospechosa ROS

 

Metodología:

  • Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría

 

 

Inversión Precio Incluido IVA

1 persona $428.400   11 personas $1.767.150  
2 personas $654.500   12 personas $1.856.400  
3 personas $785.400   13 personas $1.933.750  
4 personas $975.800   14 personas $1.999.200  
5 personas $1.160.250   15 personas $2.052.750  
6 personas $1.320.900   16 personas $2.094.400  
7 personas $1.457.750   17 personas $2.124.150  
8 personas $1.570.800   18 personas $2.142.000  
9 personas $1.660.050   19 personas $2.147.950  
10 personas $1.666.000   20 personas $2.261.000