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Índice Supersolidaria

$ 428.400

Seminario De Actualización Directivos Y Empleados SARLAFT 2021

Por disposición legal, anualmente tanto directivos como empleados de las organizaciones solidarias deben tener una actualización sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

$ 428.400

Categoría:

Descripción del Seminario Taller

Objetivo General

Entregar a los directivos y empleados del sector solidario elementos conceptuales y prácticos que les permita comprender mejor el rol que cada uno desempeña en la prevención CONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO y así fortalecer su compromiso de mantener una cultura de prevención al interior de la organización además de poder colaborar con las autoridades frente a este delito.

Contenido

  • Qué es el lavado de activos: definición técnica y legal
  • Ámbito De Aplicación Titulo V C.B.J: diferencias en cuando al alcance del trabajo, responsabilidades y requisitos del oficial de cumplimiento por tamaño de activos y nivel de supervisión.
  • Análisis de casos de lavado de activos y sus repercusiones al interior de las empresas: legales, reputacionales y económicas.
  • Conocimiento del cliente: debida diligencia en la vinculación de asociados, proveedores, clientes y empleados.
  • Actualización anual de datos: cómo y para qué.
  • Que es una operación inusual y que debo hacer frente a ella: análisis de casos.
  • Formato individual de operación en efectivo.
  • Reportes: UIAF, Informe del oficial de cumplimiento y Revisor Fiscal.

 

  • NOVEDADES:
  • Vinculación y evaluación de riesgo electrónica no presencial de contrapartes
  • Personas públicamente expuestas y contrapartes de mayor riesgo: diligencia ampliada.
  • Convenios para recolección y actualización de Datos y diligencia simplificada para Fondos de Empleados.

Entregables

  • Certificación de actualización anual en capacitación SARLAFT
  • Presentación en PDF

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