Optimización de nuestro sistema LA/FT

Nuestra gestión del riesgo LA/FT se encuentra en un punto de inflexión. Colombia vive un momento crucial en materia de prevención y control del lavado de activos. Las recientes tensiones con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y las constantes noticias sobre capturas de redes dedicadas al blanqueo de capitales, son señales claras de alerta.

Además,  con los nuevos requerimientos de la DIAN respecto al FATCA y CRS, se ha evidenciado un vacío en la gestión del SARLAFT, que de no ser atendido correctamente puede generar en tu entidad un riesgo legal, no con la Supersolidaria, sino con la DIAN.Esto se debe a que algunos formularios actualmente no están siendo actualizados, e incluso ni siquiera existen como campos dentro del formulario guía de la Supersolidaria (Formato 5).

Como oficiales de cumplimiento, no podemos ser espectadores. Debemos analizar con detenimiento cómo está funcionando nuestro sistema, revisar las etapas y elementos estructurales del SARLAFT y realizar un diagnóstico real de su efectividad. Es el momento de fortalecer nuestros conocimientos, actualizar herramientas y prepararnos para los retos que traerá el 2026.

Por eso, los invito a participar en el Séptimo Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un espacio que llega en una coyuntura decisiva, donde el riesgo crece y la responsabilidad también. Sumemos esfuerzos, compartamos experiencias y sigamos construyendo confianza en nuestras organizaciones y en todo el sector solidario. Porque cuando gestionamos bien el riesgo, protegemos lo más valioso: la confianza de nuestros asociados.

contenido

• Principales disposiciones y requerimientos recientes de la Supersolidaria y la UIAF.
• Retos actuales para los Oficiales de Cumplimiento en entidades del sector solidario.
• Importancia de la articulación entre el Sistema LA/FT y el SIAR.

Técnicas y metodologías exitosas aplicadas en entidades del sector

• Presentación de modelos de diagnóstico y control utilizados por organizaciones destacadas.
• Prácticas efectivas para fortalecer la identificación, medición y control de riesgos.
• Lecciones aprendidas: qué funciona y qué debe ajustarse.

Herramientas para un diagnóstico real del sistema LA/FT

• Checklist de revisión integral del sistema.
• Indicadores clave y señales de alerta para el seguimiento interno.
• Integración efectiva con el Comité de Riesgos y el SIAR.

Comunicación estratégica con la Junta/Consejo de Administración

• Cómo presentar informes claros, útiles y orientados a la toma de decisiones.
• Claves para transmitir aspectos críticos de cumplimiento sin lenguaje técnico excesivo.
• Rol del Oficial como articulador entre la gestión operativa y las decisiones estratégicas.

El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas conforme a la Ley 454 de 1998.