STARSOL
Consultorio Solidario
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL SECTOR SOLIDARIO “STARSOL”. Este es un Software desarrollado en un ambiente web el cual busca brindar una solución operativa y técnica a las necesidades de la gestión de los riesgos enmarcados en el SIAR (Sistema integral para la administración de los riesgos) de las entidades del sector solidario.

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Coach en Economía Solidaria

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Actualmente las exigencias de la superintendencia de la economía solidaria “Supersolidaria” en relación a la gestión de los riesgos crea la necesidad de contar con una herramienta que les permita gestionar de una manera rápida efectiva, eficiente y oportuna todas las actividades que se derivan de la estructura de cada uno de los sistemas que tenemos en el SIAR; SARLAFT, SARL, SARC, SARO, SARL, además se entiende la necesidad actual del evolucionar en cada una de nuestras entidades cada vez mas a una solución que optimice el tiempo para con esto tener la oportunidad de enfocarnos en lo que en realidad importa, el atender a nuestros asociados y buscar permanentemente prestar el mejor servicio.

ALCANCE

Nuestro objetivo es entregar a la organización una herramienta que en una primera fase le permita gestionar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiación al terrorismo “SARLAFT”

Mecanismos virtuales para el conocimiento del asociado

  1. Formato de vinculación y/o actualización de datos
  2. Este formulario puede permitirle a la entidad obtener los mejores resultados en el conocimiento del asociado en donde se destaca:

    • Se mejoran los tiempos en la vinculación.
    • Actualización de datos eficiente.
    • Se acortan las distancias pudiendo llegar a cualquier asociado en cualquier lugar del país e inclusive el mundo.
    • Optimización de los recursos (Papel, tinta, calidad de la información)
    • Información disponible en cualquier momento y en cualquier lugar.
    • Mayor interacción.
    • Ahorro en tiempos
    • Cumplimiento de los tres (3) primeros niveles de información

    Todo esto atendiendo a la obligación de definir e implementar los procesos que para el conocimiento de los asociados y clientes actuales y potenciales, así como para la verificación y actualización de la información suministrada por éstos. Estos procedimientos permiten a la entidad tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los asociados.

STARSOL tiene como funcionalidad la consulta en listas vinculantes. La consulta la realiza el sistema inmediatamente se crea una nueva contraparte en las listas:

  • Onu
  • Ofac
  • PEP
  • Google
cumplimiento de los numerales con respecto a la consulta en listas vinculantes según el derecho penal internacional:

  • Funciones del funcionario responsable.
  • 2.1 Políticas
  • 2.2.3.1. Conocimiento del asociado o cliente
  • 2.2.3.1.2. Información del asociado o cliente
cumplimiento de los numerales con respecto a la identificación de PEPS:

  • 2.2.2.1 Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Posibilidad de transformar el riesgo en valor para una mejor gestión comercial

Identificación redes sociales del asociado para un mejor conocimiento y posterior a esto un enfoque comercial invitando a este asociado a seguir las redes sociales de la entidad

Actualmente la mayoría de las organizaciones solidarias desconocen objetivos, metodologías, herramientas y obligaciones para el cumplimiento de:

  • Consolidación de la información
  • Segmentación factores de riesgo
  • Señales de alerta
  • Seguimiento a las operaciones
SEGMENTACIÓN

La segmentación de cualquier organización indistintamente de la metodología que adopte debe tener en cuenta el análisis de varibles cualitativas y cuantitativas. La metodología gestionada por STARSOL no solo analiza las variables obligatorias.