Actualización Curso e-learning UIAF y Formación de Oficiales de Cumplimiento
Circular Externa 057 de 2024 — Actualización obligatoria del curso de la Unidad de Información y Análisis Financiero para el sector solidario
Dirigido a
Justificación
«Las instrucciones contenidas en esta Circular externa, se extienden a los Revisores Fiscales y Representantes Legales de manera general, teniendo en cuenta que el curso surtió una actualización total y que en adelante las personas que lo vayan a desarrollar contarán con el certificado actualizado.»
— Artículo 4, Circular Externa 057 de 2024Es decir que es obligatoria la actualización del Curso e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en los plazos establecidos para las entidades de los diferentes niveles de supervisión.
Plazos de actualización
⚠️ Es esencial que los Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento estén completamente capacitados y actualizados para cumplir con las disposiciones legales y regulatorias vigentes.
| Nivel de supervisión | Plazo | Vencimiento |
|---|---|---|
| Primer nivel | Un (1) mes | 11/04/2024 |
| Segundo nivel | Tres (3) meses | 11/06/2024 |
| Tercer nivel | Seis (6) meses | 11/09/2024 |
Objetivo General
Proporcionar una comprensión detallada de los requisitos y funciones establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas, conforme a las disposiciones normativas y regulatorias vigentes.
Familiarizar a los participantes con los cambios recientes en las normativas y regulaciones relacionadas con el SARLAFT, así como destacar la importancia estratégica de su cumplimiento en el contexto de la economía solidaria.
Facilitar la actualización del Curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), garantizando que los Oficiales de Cumplimiento adquieran los conocimientos necesarios para completar con éxito esta capacitación y remitir la constancia de realización dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia.
Promover el intercambio de experiencias, mejores prácticas y estrategias efectivas entre los participantes, con el fin de fortalecer la capacidad colectiva del sector de la economía solidaria para prevenir, detectar y enfrentar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contenido
Contexto y Marco Normativo
- Introducción al SARLAFT
- Análisis de las normativas nacionales e internacionales relevantes, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Roles y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
- Desglose detallado de los roles y responsabilidades establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento
- Exploración de las mejores prácticas en la gestión del riesgo y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
Actualización del Curso e-learning de la UIAF
- Presentación de los módulos actualizados del curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
- Capacitación práctica en los temas clave relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Guía para resolver los cuestionarios del Curso e-learning de la UIAF
¿Qué vas a obtener?
Una comprensión detallada del marco normativo nacional e internacional relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocimientos sobre las funciones y responsabilidades específicas del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
Habilidades prácticas para identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La capacidad para aplicar las mejores prácticas en la gestión del riesgo y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Herramientas para implementar procedimientos efectivos de reporte de operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades competentes en la investigación de actividades ilícitas.
Metodología
Exposición magistral virtual
Capacitación en vivo con enfoque teórico-práctico mediante plataforma virtual
Formulario de Inscripción
Complete los datos de la entidad y los participantes para formalizar su inscripción.