Seminario – Taller
Elaboración Reporte SARLAFT para la Supersolidaria y UIAF
Según la Carta Circular No. 34 — Capacitación práctica para el correcto diligenciamiento, validación y envío del reporte de información LA/FT/FPADM.
Justificación
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ha emitido la Carta Circular No. 34, en la que solicita información clave para actualizar la evaluación de riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Este requerimiento busca fortalecer el enfoque basado en riesgos (EBR) en el sector solidario y garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en prevención de delitos financieros.
Para cumplir con esta obligación, Supersolidaria ha dispuesto un instructivo técnico para el diligenciamiento de un formato en Excel, especificando la estructura y los datos que deben ser reportados. Sin embargo, el proceso de consolidación, validación y envío de esta información presenta desafíos que pueden derivar en inconsistencias y requerimientos adicionales. Adicional al formato de Excel, es necesario diligenciar una encuesta tipo diagnóstico que debe comprenderse para conocer el estado del sistema LA/FT de la entidad.
Este seminario-taller capacita a los responsables de las entidades solidarias en la correcta construcción y envío de la información requerida, asegurando que los datos reportados sean precisos y cumplan con los lineamientos establecidos por la Superintendencia.
Objetivo General
Brindar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para recolectar, estructurar y reportar la información solicitada en la Carta Circular No. 34, siguiendo el instructivo técnico de Supersolidaria. Se busca garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la calidad de los reportes enviados por las entidades solidarias.
Contenido
Marco Normativo y Requerimiento de Supersolidaria
- Importancia de la Carta Circular No. 34 y su relación con la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM.
- Obligaciones de las entidades solidarias en materia de reporte de información.
- Revisión del enfoque basado en riesgos y su impacto en el reporte de información.
Estructura del Archivo de Reporte en Excel
- Información requerida para construir el informe.
- Herramienta a utilizar.
- Análisis y diligenciamiento de la información.
Construcción de InformaciónTaller práctico
- Ejercicio de diligenciamiento del archivo Excel según los requerimientos de Supersolidaria.
- Resolución de errores comunes en la estructuración de datos.
- Aplicación de buenas prácticas para garantizar la precisión y consistencia de la información.
Proceso de Envío y Confirmación
- Procedimiento correcto para el envío del archivo a Supersolidaria.
- Confirmación de recepción y solución de posibles requerimientos adicionales.
- Sanciones y consecuencias de reportes incorrectos o tardíos.
Qué vas a obtener
Dominio del requerimiento normativo de la Carta Circular No. 34
Manejo técnico del instructivo en Excel de Supersolidaria
Ejercicios prácticos y material de apoyo para el diligenciamiento
Plantillas y guía para uso interno de la entidad
Seguridad en el proceso de envío a Supersolidaria
Certificado de participación para los asistentes
Dirigido a
Profesionales del sector solidario responsables del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Modalidad
Virtual por Zoom en vivo
Requisito
Contar con Excel para el taller práctico
Metodología
Exposición magistral con talleres y ejemplos del sector solidario
Enfoque
LA/FT/FPADM — Carta Circular No. 34
Formulario de Inscripción
Complete los datos de la entidad y de cada participante. Puede inscribir varios participantes a la vez.