Justificación

El articulo 4 de la Circular Externa 057 del 2024 establece que:  «Las instrucciones contenidas en esta Circular externa, se extienden a los Revisores Fiscales Y Representantes Legales de manera general, teniendo en cuenta que el curso surtió una actualización total y que en adelante las personas que lo vayan a desarrollar contaran con el certificado actualizado»

Es decir que, es obligatoria la actualización del Curso e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en los plazos establecidos para las entidades de los diferentes niveles de supervison los cuales son: 

Es esencial que los Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento estén completamente capacitados y actualizados para cumplir con las disposiciones legales y regulatorias vigentes.

Objetivo General

• Proporcionar una comprensión detallada de los requisitos y funciones establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas, conforme a las disposiciones normativas y regulatorias vigentes.
• Familiarizar a los participantes con los cambios recientes en las normativas y regulaciones relacionadas con el SARLAFT, así como destacar la importancia estratégica de su cumplimiento en el contexto de la economía solidaria.
• Facilitar la actualización del Curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), garantizando que los Oficiales de Cumplimiento adquieran los conocimientos necesarios para completar con éxito esta capacitación y remitir la constancia de realización dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia.

Promover el intercambio de experiencias, mejores prácticas y estrategias efectivas entre los participantes, con el fin de fortalecer la capacidad colectiva del sector de la economía solidaria para prevenir, detectar y enfrentar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

Contenido:

Contexto y Marco Normativo:

• Introducción al SARLAFT
• Análisis de las normativas nacionales e internacionales relevantes, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

2. Roles y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento:

• Desglose detallado de los roles y responsabilidades establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los Oficiales de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
• Exploración de las mejores prácticas en la gestión del riesgo y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

3. Actualización del Curso e-learning de la UIAF:

• Presentación de los módulos actualizados del curso e-learning proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
• Capacitación práctica en los temas clave relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Guía para resolver los cuestionarios del Curso e-learning de la UIAF

Dirigido a:

• Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento

¿Qué vas a obtener?:

• Una comprensión detallada del marco normativo nacional e internacional relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Conocimientos sobre las funciones y responsabilidades específicas del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
• Habilidades prácticas para identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• La capacidad para aplicar las mejores prácticas en la gestión del riesgo y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Herramientas para implementar procedimientos efectivos de reporte de operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades competentes en la investigación de actividades ilícitas

Metodología:

Exposición magistral virtual