En respuesta al requerimiento citado precedentemente considero que las Cooperativas con actividad financiera y los...
Requerimientos DIAN para cumplimiento de la debida diligencia de CRS y FATCA 2022 en adelante
leer más
Bienvenidos a mi Blog
📌 Requerimientos de la revisoría fiscal en materia de SARLAFT: ¿qué información debe estar lista?
El cierre de año no es simplemente una fecha en el calendario para el Oficial de Cumplimiento; es el momento de la...
Formato de Origen de Fondos – Reporte de Transacciones a la UIAF – NO SON LO MISMO
claridad técnica y normativa. no siga en el mismo error En el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado...
📊 Análisis del Crecimiento del Sector Solidario a Septiembre de 2025: Cooperativas, Fondos y Mutualistas
Se tomaron para el estudio entidades con mas de $100 millones de activos a septiembre de 2025 y se compararon con...
ADA: La nueva plataforma de la Supersolidaria que transforma la forma de reportar la información financiera y estadística
La Superintendencia de la Economía Solidaria ha puesto en marcha ADA, una plataforma web que reemplaza oficialmente a...
El Nuevo Rol del Oficial de Cumplimiento ante los desafíos LA/FT en Organizaciones Solidarias — Camino al 2026
El sector solidario; Fondos de Empleados, Cooperativas, Mutuales y otras entidades enfrentan hoy uno de los contextos...
Calidad cartera x mora y x riesgo junio 2025
Durante el espacio del consultorio solidario desarrollado el lunes 8 de septiembre hablamos sobre la gestion de la...
Prepárese para la siguiente pandemia: la insolvencia de la persona natural no comerciante (2025)
Por Diego Betancour PalaciosVeinte años de experiencia como facilitador, conferencista y docente en gestión...
20 Errores Operativos que Ponen en Riesgo a las Entidades del Sector Solidario
Porque no siempre es el fraude más grande el que más nos duele… a veces, lo más difícil es perder la confianza de...
¿Y ahora qué escribo en el informe del Oficial de Cumplimiento del primer semestre de 2025?
Guía práctica para estructurar el informe semestral del año 2025 Esta es una situación más común de lo que se cree....