Ago 19, 2025
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Programa Intensivo de Formación Integral
Sistema Integral de Riesgos – SIAR
Formación práctica y herramientas para las personas encargadas del Sistema Integral de Administración de Riesgos en el sector solidario.
Objetivo
Fortalecer los conocimientos y entregar herramientas prácticas a las personas encargadas del Sistema Integral de Administración de Riesgos, Gerentes, Revisores Fiscales, contadores, comités de riesgo y directivos, que les permita cumplir su papel de manera oportuna con el alcance que requiere cada entidad según su tamaño, naturaleza y complejidad.
Dirigido a
🎯 Encargados del SIAR
🏢 Gerentes
🔍 Revisores Fiscales
📊 Contadores
⚖️ Comités de Riesgo
👔 Directivos
Alcance del programa
Reglamentación SIAR. Cálculo indicadores título V e indicadores propios. Cálculo solvencia y concentración: normas prudenciales Título III CBC. Modelo de cálculo capacidad patrimonial para asumir los riesgos. Cronograma de trabajo comité SIAR. Capacitación comité. Modelo de acta y reporte.
Marco normativo y teórico. Matriz SARLAFT. Debida diligencia en la vinculación de contrapartes. Consolidación electrónica de operaciones en Excel. Score de MONITOREO para identificación de operaciones inusuales y segmentación. Reportes UIAF, capacitación, informes internos y externos.
Marco normativo y teórico. Matriz SARC. Proceso de Otorgamiento: Actualización del reglamento de crédito. Proceso de Seguimiento: Actualización manual y política de Evaluación de cartera 2023 – Metodología y modelo de evaluación en Excel. Construcción modelo de monitoreo:
- Capacitación Cosechas
- Capacitación Matrices de Transición
- Capacitación mora segmentada
- Seguimiento a cartera de mayor riesgo
Explicación de la pérdida esperada.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo de Liquidez. Cálculo e interpretación de la brecha de liquidez. Cálculo e interpretación del indicador de riesgo de liquidez – IRL. Otros indicadores de riesgo de liquidez. Pruebas de Estrés.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo de Mercado. Duración modificada de la cartera, los depósitos y brecha de duración ponderada del balance. Medición de inversiones a precios de mercado. Revisión ajuste, actualización, Política de inversiones.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo Supersolidaria. Plan Estratégico y PESEM. Revisión y análisis de los informes de revisoría fiscal y requerimientos Supersolidaria. Pólizas de Seguros. Cronograma de responsabilidades legales. Análisis de la seguridad informática y conservación de la información física y digital. Código de ética y buen gobierno.
Condiciones
⏱️
Duración
10 sesiones de 6 horas académicas de 40 minutos cada una = 60 horas
💻
Medio
Zoom (sesiones en vivo)
💰
Inversión
$1.990.000 + IVA
📄
Facturación
Se puede facturar como capacitación para afectar el Fondo de Educación
ℹ️ Importante: Este programa NO es un diplomado. Es un programa intensivo de formación práctica con herramientas aplicables.
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Este programa hace parte de la oferta de formación de Diego Betancour Consultores para el sector solidario. Conoce todos los seminarios disponibles, contenidos actualizados y herramientas prácticas para tu entidad.
Ago 19, 2025
Objetivo General
Apoyar el entendimiento e implementación del SGSI y Proveer elementos que permitan participar en la planificación, ejecución, informes y seguimiento del SGSI.
Justificación
En la actualidad la información tiene un papel fundamental en la gestión diaria, debiendo resguardarla de amenazas al interior o exterior de la Empresa, garantizando un crecimiento continuo. Como elemento de apoyo a este objetivo las empresas pueden apoyarse en un SGSI, que permite proteger los datos importantes bajo tres principios fundamentales, así:
- Integridad: Asegurar que los procesos e información manejada son exactos y fiables.
- Confidencialidad: Asegurar que la información es gestionada por personal autorizado.
- Disponibilidad: Garantizar que sistema e información estén disponibles al usuario cuando lo requieren.
Pese a que no existe un absoluto nivel de protección, con la implementación de un SGSI, los riesgos se conocerán, asumirán, gestionarán y minimizarán.
Público Objetivo:
- Área de Riesgos, informática y Responsables de implementar el SGSI en la organización.
- STAF Gerencial y administrativo interesados en fortalecer sus capacidades en gestionar la seguridad de la Información.
- Interesados en conocer el SGSI.
Prerrequisitos:
- Conciencia de la necesidad de la seguridad de la información.
- Definir compromisos de la dirección e interesados.
- Conocimientos en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
- Asignar responsables de la seguridad de la información.
- Definir controles a nivel del SGSI basados en evaluación de riesgos.
- Disponer de recursos humanos y económicos que permitan implementar el SGSI.
- Manejo metodológico en la definición de planes que permitan la continuidad de las operaciones (acciones preventivas, de detección y correctivas).
- Establecer y gestionar el SGSI como parte fundamental del Gobierno Corporativo.
- Construir planes de retroalimentación y escalamiento del SGSI.
- Conocimientos básicos del SGSI en términos y definiciones.
Contenido:
Marco metodológico: ISO 27001:2013, soportes familia ISO 27K Marco contextual:
- Introducción: (3 hrs)
- Sistemas seguridad de la información basado en procesos.
- Definir y ubicar el SGSI en el ciclo de PHVA (Ciclo Deming).
- Términos y definiciones del SGSI.
- Marco contextual del SGSI en la organización, planificación y gestión de riesgos.
- Documentación requerida y sugerida.
- Mínimos deseables para iniciar la implementación del SGSI.
- Planificar SGSI: (12 hrs)
- Política de seguridad: Establecer y formalizar.
- Riesgos: Identificar, analizar y evaluar.
- Tratamiento del riesgo: Aplicar controles adecuados.
- Declaración de aplicabilidad: Definir alcance SGSI basado en los objetivos de los controles identificados. Elemento indispensable para auditorias internas y de certificación.
- Implementar SGSI: (5 hrs)
- Definición e implantación de un plan para tratamiento de riesgos.
- Implementar los controles a riesgos.
- Medir eficacia de controles.
- Implantar procedimientos para detectar y resolver los incidentes de seguridad.
- Monitoreo y control al SGSI: (5 hrs)
- Elementos que permites asegurar efectividad del SGSI.
- Indicadores de gestión (KPI´s) a controles definidos.
- Políticas de revisión y actualización a planes de continuidad del negocio.
- Revisar las evaluaciones de riesgo, los riesgos residuales y sus niveles aceptables. ✓ Realizar periódicamente auditorías internas del SGSI.
- Puesta en marcha: (5 hrs)
- Instaurar las mejoras a identificar en el SGSI.
- Comunicar mejoras a las partes interesadas.
- Garantizar el logro de los objetivos mediante las mejoras implantadas.
Elementos requeridos para la conferencia:
- Material del curso
- Norma ISO 270001:2013, Anexo A y familia 27K
- Documentos estratégicos y de gobierno corporativo de la empresa cliente.
- Equipo de cómputo, audífonos y conexión a señal wifi en lo posible alámbrica.
- Condiciones adecuadas del sitio donde atenderá la conferencia.
Transferencia de conocimiento:
- Presentación virtual tipo conferencia, soportada con material de apoyo que permite aplicar lo conceptual a lo práctico.
- Interacción controlada con los participantes, mediante consultas que serán entregadas al final de cada sección y respondidas al inicio de la próxima. Nota: Por efectos de tiempo se dará respuesta a las 3 primeras consultar realizadas.
- Se define un 60% conceptual y 40% práctico.
- Los tiempos destinados para cada sección se definirán con el cliente teniendo en cuenta su disponibilidad, sin embargo, se espera que bloques mínimos de 4 horas.
Nota: esta conferencia virtual es una transferencia de conocimiento, sobre conceptos y técnicas basadas en estudio y experiencia de conductor, no pretende ser medio de certificación de consultores SGSI o de la empresa PERSE; sin embargo, muchos de estos conceptos y herramientas podrán ser usados para esos efectos.
Capacitador:
- Carlos Emilio Rivas Londoño
- Perfil: Magíster (MBA), Project Management Professional (PMP)®, Especialista en Administración y Profesional en Ingeniería de Sistemas y Computación. Experiencia en dirección y gestión de: proyectos, áreas y procesos TIC´s, planeación estrategia / táctica / operativa, riesgo corporativo y control interno. Creación e implementación modelos de calidad, innovación, desarrollo organizacional, inteligencia de negocios y segregación de funciones. Docencia universitaria y conferencista.
- Pitch profesional: Me dedico al fortalecimiento estratégico y operativo de empresas, capitalizando propuestas de valor mediante servicios de asesorías basados en mejores prácticas y soluciones tecnológicas de alto nivel.
- Formación académica:
- MBA Magister Admón. – Gerencia Proyectos – 2013 – Universidad Javeriana Cali
- Especialización admón. – MK avanzados – 1998 – Universidad ICESI Cali
- Ingeniero de sistemas y computación – 1993 – Universidad Javeriana Cali
- PMP® Certificado No. 1821644 – 2015 – Project Management Institute (PMI)®
- COBIT 5 Certificado No. 02338600-01-J8QR – 2015 – APMG International
- Auditor interno ISO27001 – CERT. SGS/SSC/CAI 27001:2005/001973/P31498
- diseño curricular por competencias – 2013 – Universidad Autónoma
- Docencia y mediación pedagógica en la virtualidad – 2011 Mineducación y Universidad Autónoma Bucaramanga
- Experiencia laboral:
- Emprendimiento CELLTECH Company, a la fecha
- Diseñador de software, conferencista y consultor independiente en gestión estrategia, proyectos y riesgos, a la fecha
- Asesorías y Soluciones Inteligentes (ASI) Gerente y Consultor, 2017 a 2021.
- Universidad Javeriana – Docente Postgrados, 2015 a 2017.
- Sector Agro Organización Ardila Lülle – Auditor TIC´s, 2002 a 2017.
- Sociedad Portuaria – Auditor de Sistemas – 2001 a 2002.
- Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Jefe División Sistemas, 1995 a 1999.
Ago 19, 2025
Frecuentemente la Supersolidaria envía requerimientos a las entidades que captan ahorros por mal diligenciamiento y cálculo de la brecha de liquidez el IRL y el indicador de solidez (solvencia) y sobre el resultado de los indicadores del título V de la CBC.
A este respecto se requiere fortalecer los conocimientos y herramientas para el cálculo e interpretación de estos instrumentos de medición y monitoreo del riesgo de liquidez tanto para las personas encargadas de calcularlo y reportarlo como de interpretarlo y usarlo.
Objetivo General
Entregar y explicar herramientas de medición y monitoreo del Riesgo de Liquidez.
Contenido
- Marco normativo del riesgo de liquidez
- Taller de cálculo e interpretación de la brecha de liquidez
- Taller de cálculo e interpretación del Indicador de Riesgo de Liquidez
- Taller de cálculo e interpretación del patrimonio técnico, la relación de solvencia y los limites prudenciales de concentración individual
- Taller de cálculo e interpretación de los indicadores financieros del título V de la Circular Básica Contable.
- Plan de contingencia de la liquidez
- Definición de límites y colchón de activos líquidos netos.
Que vas a obtener
Herramientas prácticas explicadas en Excel para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.
Entregables
- Presentación
- Video con la grabación del Evento
- Matriz de Riesgo SARL y SARM
- Modelo de cálculo en Excel de: la brecha de liquidez, el IRL, indicadores titulo V CBC, solidez (solvencia).
- Calculo del Riesgo de Tasa de interés
- Cálculo de la duración modificada y la brecha de duración ponderada del Balance
- Pruebas de Estrés
- Simulación financiera a largo plazo – flujos de caja, balances y estados de resultados a 10 años mes a mes en Excel.
Dirigido a
Comités de riesgo, comités de riesgo de liquidez. personas encargadas de riesgos, revisores fiscales, contadores, gerentes y miembros de los órganos de administración como Consejo de Administración y Junta Directiva.
