Ago 19, 2025
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Programa Intensivo de Formación Integral
Sistema Integral de Riesgos – SIAR
Formación práctica y herramientas para las personas encargadas del Sistema Integral de Administración de Riesgos en el sector solidario.
Objetivo
Fortalecer los conocimientos y entregar herramientas prácticas a las personas encargadas del Sistema Integral de Administración de Riesgos, Gerentes, Revisores Fiscales, contadores, comités de riesgo y directivos, que les permita cumplir su papel de manera oportuna con el alcance que requiere cada entidad según su tamaño, naturaleza y complejidad.
Dirigido a
🎯 Encargados del SIAR
🏢 Gerentes
🔍 Revisores Fiscales
📊 Contadores
⚖️ Comités de Riesgo
👔 Directivos
Alcance del programa
Reglamentación SIAR. Cálculo indicadores título V e indicadores propios. Cálculo solvencia y concentración: normas prudenciales Título III CBC. Modelo de cálculo capacidad patrimonial para asumir los riesgos. Cronograma de trabajo comité SIAR. Capacitación comité. Modelo de acta y reporte.
Marco normativo y teórico. Matriz SARLAFT. Debida diligencia en la vinculación de contrapartes. Consolidación electrónica de operaciones en Excel. Score de MONITOREO para identificación de operaciones inusuales y segmentación. Reportes UIAF, capacitación, informes internos y externos.
Marco normativo y teórico. Matriz SARC. Proceso de Otorgamiento: Actualización del reglamento de crédito. Proceso de Seguimiento: Actualización manual y política de Evaluación de cartera 2023 – Metodología y modelo de evaluación en Excel. Construcción modelo de monitoreo:
- Capacitación Cosechas
- Capacitación Matrices de Transición
- Capacitación mora segmentada
- Seguimiento a cartera de mayor riesgo
Explicación de la pérdida esperada.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo de Liquidez. Cálculo e interpretación de la brecha de liquidez. Cálculo e interpretación del indicador de riesgo de liquidez – IRL. Otros indicadores de riesgo de liquidez. Pruebas de Estrés.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo de Mercado. Duración modificada de la cartera, los depósitos y brecha de duración ponderada del balance. Medición de inversiones a precios de mercado. Revisión ajuste, actualización, Política de inversiones.
Marco normativo y teórico. Matriz de Riesgo Supersolidaria. Plan Estratégico y PESEM. Revisión y análisis de los informes de revisoría fiscal y requerimientos Supersolidaria. Pólizas de Seguros. Cronograma de responsabilidades legales. Análisis de la seguridad informática y conservación de la información física y digital. Código de ética y buen gobierno.
Condiciones
⏱️
Duración
10 sesiones de 6 horas académicas de 40 minutos cada una = 60 horas
💻
Medio
Zoom (sesiones en vivo)
💰
Inversión
$1.990.000 + IVA
📄
Facturación
Se puede facturar como capacitación para afectar el Fondo de Educación
ℹ️ Importante: Este programa NO es un diplomado. Es un programa intensivo de formación práctica con herramientas aplicables.
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Este programa hace parte de la oferta de formación de Diego Betancour Consultores para el sector solidario. Conoce todos los seminarios disponibles, contenidos actualizados y herramientas prácticas para tu entidad.
Ago 19, 2025
Justificación
La normatividad en materia de SARLAFT ha evolucionado desde la circular 14 de 2018 hasta las modificaciones al Título V de la nueva Circular Básica Jurídica expedida en 2021 por la Supersolidaria que genera nuevas obligaciones y alcances en los reportes que deben ser analizados por los interesados en la gestión de dicho riesgo, especialmente porque a partir de 2023 la periodicidad, montos y tipo de reportes cambiaron para la mayoría de las entidades del sector solidario.
Objetivo General
Analizar con los asistentes las responsabilidades y obligaciones que tienen las organizaciones solidarias frente al SARLAFT dependiendo del ámbito de aplicación que le compete
Contenido:
- Analisis marco regulatorio actual del SARLAFT
- Responsabilidades por ámbito de aplicación
- 1.1
- 1.2
- Entidades exceptuadas
- Estructura del Sarlaft
- Etapas
- Construcción matriz de riesgo (Identificación, Medición, Control, Monitoreo)
- Elementos
- Politicas
- Procedimientos
- Debida diligencia
- Como configurar y crear el Formulario ideal para su organiación
- Entrevista
- Debida Diligencia
- Consultas a listas gratuitas
- Consulta y Manejo de PEP´s
- Conocimiento del mercado
- Identificacion de Operaciones inusuales
- Determinacion del ROS
- Instrumentos
- Consolidación
- Segmentación
- Señales de Alerta
- Seguimiento Operaciones
- Contenido de la información
- Estructura Organizacional
- Funciones y responsabilidades del órgano permanente de administración, la gerencia, la revisoría fiscal y del oficial de cumplimiento o persona encargada de SARLAFT
- Nuevo curso virtual UIAF
- Informe del Oficial de cumplimiento / encargado de SARLAFT: contenido, guía, modelo.
- Organos de Control
- Metodologias para determinar el buen funcionamiento del sistema
- Infraestructura Tecnologica
- Reportes Externos
- Reportes UIAF: Montos, Frecuencias, Plazos
- Elaboración de reportes UIAF
- Planes de Capacitación
- Porgama de capacitacion para Empleados y Directivos
- Requerimientos de la Supersolidaria: que piden sobre SARLAFT en las visitas presenciales y no presenciales.
- Operaciones inusuales y sospechosas:
Entregables:
- Certificación
- Presentación en PDF
- Matriz de riesgo 2024
- Manual Sarlaft 2024
- Guia Curso UIAF
- Modelo Formatos vinculacion Contrapartes
- Guia Consulta en listas vinculantes, Restrictivas e informativas
- Modelo de Informe del oficial de cumplimiento
¿Qué vas a obtener?:
- Una comprensión detallada del marco normativo nacional e internacional relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Conocimientos sobre las funciones y responsabilidades específicas del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones solidarias vigiladas.
- Habilidades prácticas para identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- La capacidad para aplicar las mejores prácticas en la gestión del riesgo y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Herramientas para implementar procedimientos efectivos de reporte de operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades competentes en la investigación de actividades ilícitas
Metodología:
Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría.
Ago 19, 2025
Objetivo General
Apoyar el entendimiento e implementación del SGSI y Proveer elementos que permitan participar en la planificación, ejecución, informes y seguimiento del SGSI.
Justificación
En la actualidad la información tiene un papel fundamental en la gestión diaria, debiendo resguardarla de amenazas al interior o exterior de la Empresa, garantizando un crecimiento continuo. Como elemento de apoyo a este objetivo las empresas pueden apoyarse en un SGSI, que permite proteger los datos importantes bajo tres principios fundamentales, así:
- Integridad: Asegurar que los procesos e información manejada son exactos y fiables.
- Confidencialidad: Asegurar que la información es gestionada por personal autorizado.
- Disponibilidad: Garantizar que sistema e información estén disponibles al usuario cuando lo requieren.
Pese a que no existe un absoluto nivel de protección, con la implementación de un SGSI, los riesgos se conocerán, asumirán, gestionarán y minimizarán.
Público Objetivo:
- Área de Riesgos, informática y Responsables de implementar el SGSI en la organización.
- STAF Gerencial y administrativo interesados en fortalecer sus capacidades en gestionar la seguridad de la Información.
- Interesados en conocer el SGSI.
Prerrequisitos:
- Conciencia de la necesidad de la seguridad de la información.
- Definir compromisos de la dirección e interesados.
- Conocimientos en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
- Asignar responsables de la seguridad de la información.
- Definir controles a nivel del SGSI basados en evaluación de riesgos.
- Disponer de recursos humanos y económicos que permitan implementar el SGSI.
- Manejo metodológico en la definición de planes que permitan la continuidad de las operaciones (acciones preventivas, de detección y correctivas).
- Establecer y gestionar el SGSI como parte fundamental del Gobierno Corporativo.
- Construir planes de retroalimentación y escalamiento del SGSI.
- Conocimientos básicos del SGSI en términos y definiciones.
Contenido:
Marco metodológico: ISO 27001:2013, soportes familia ISO 27K Marco contextual:
- Introducción: (3 hrs)
- Sistemas seguridad de la información basado en procesos.
- Definir y ubicar el SGSI en el ciclo de PHVA (Ciclo Deming).
- Términos y definiciones del SGSI.
- Marco contextual del SGSI en la organización, planificación y gestión de riesgos.
- Documentación requerida y sugerida.
- Mínimos deseables para iniciar la implementación del SGSI.
- Planificar SGSI: (12 hrs)
- Política de seguridad: Establecer y formalizar.
- Riesgos: Identificar, analizar y evaluar.
- Tratamiento del riesgo: Aplicar controles adecuados.
- Declaración de aplicabilidad: Definir alcance SGSI basado en los objetivos de los controles identificados. Elemento indispensable para auditorias internas y de certificación.
- Implementar SGSI: (5 hrs)
- Definición e implantación de un plan para tratamiento de riesgos.
- Implementar los controles a riesgos.
- Medir eficacia de controles.
- Implantar procedimientos para detectar y resolver los incidentes de seguridad.
- Monitoreo y control al SGSI: (5 hrs)
- Elementos que permites asegurar efectividad del SGSI.
- Indicadores de gestión (KPI´s) a controles definidos.
- Políticas de revisión y actualización a planes de continuidad del negocio.
- Revisar las evaluaciones de riesgo, los riesgos residuales y sus niveles aceptables. ✓ Realizar periódicamente auditorías internas del SGSI.
- Puesta en marcha: (5 hrs)
- Instaurar las mejoras a identificar en el SGSI.
- Comunicar mejoras a las partes interesadas.
- Garantizar el logro de los objetivos mediante las mejoras implantadas.
Elementos requeridos para la conferencia:
- Material del curso
- Norma ISO 270001:2013, Anexo A y familia 27K
- Documentos estratégicos y de gobierno corporativo de la empresa cliente.
- Equipo de cómputo, audífonos y conexión a señal wifi en lo posible alámbrica.
- Condiciones adecuadas del sitio donde atenderá la conferencia.
Transferencia de conocimiento:
- Presentación virtual tipo conferencia, soportada con material de apoyo que permite aplicar lo conceptual a lo práctico.
- Interacción controlada con los participantes, mediante consultas que serán entregadas al final de cada sección y respondidas al inicio de la próxima. Nota: Por efectos de tiempo se dará respuesta a las 3 primeras consultar realizadas.
- Se define un 60% conceptual y 40% práctico.
- Los tiempos destinados para cada sección se definirán con el cliente teniendo en cuenta su disponibilidad, sin embargo, se espera que bloques mínimos de 4 horas.
Nota: esta conferencia virtual es una transferencia de conocimiento, sobre conceptos y técnicas basadas en estudio y experiencia de conductor, no pretende ser medio de certificación de consultores SGSI o de la empresa PERSE; sin embargo, muchos de estos conceptos y herramientas podrán ser usados para esos efectos.
Capacitador:
- Carlos Emilio Rivas Londoño
- Perfil: Magíster (MBA), Project Management Professional (PMP)®, Especialista en Administración y Profesional en Ingeniería de Sistemas y Computación. Experiencia en dirección y gestión de: proyectos, áreas y procesos TIC´s, planeación estrategia / táctica / operativa, riesgo corporativo y control interno. Creación e implementación modelos de calidad, innovación, desarrollo organizacional, inteligencia de negocios y segregación de funciones. Docencia universitaria y conferencista.
- Pitch profesional: Me dedico al fortalecimiento estratégico y operativo de empresas, capitalizando propuestas de valor mediante servicios de asesorías basados en mejores prácticas y soluciones tecnológicas de alto nivel.
- Formación académica:
- MBA Magister Admón. – Gerencia Proyectos – 2013 – Universidad Javeriana Cali
- Especialización admón. – MK avanzados – 1998 – Universidad ICESI Cali
- Ingeniero de sistemas y computación – 1993 – Universidad Javeriana Cali
- PMP® Certificado No. 1821644 – 2015 – Project Management Institute (PMI)®
- COBIT 5 Certificado No. 02338600-01-J8QR – 2015 – APMG International
- Auditor interno ISO27001 – CERT. SGS/SSC/CAI 27001:2005/001973/P31498
- diseño curricular por competencias – 2013 – Universidad Autónoma
- Docencia y mediación pedagógica en la virtualidad – 2011 Mineducación y Universidad Autónoma Bucaramanga
- Experiencia laboral:
- Emprendimiento CELLTECH Company, a la fecha
- Diseñador de software, conferencista y consultor independiente en gestión estrategia, proyectos y riesgos, a la fecha
- Asesorías y Soluciones Inteligentes (ASI) Gerente y Consultor, 2017 a 2021.
- Universidad Javeriana – Docente Postgrados, 2015 a 2017.
- Sector Agro Organización Ardila Lülle – Auditor TIC´s, 2002 a 2017.
- Sociedad Portuaria – Auditor de Sistemas – 2001 a 2002.
- Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Jefe División Sistemas, 1995 a 1999.
Ago 19, 2025
Frecuentemente la Supersolidaria envía requerimientos a las entidades que captan ahorros por mal diligenciamiento y cálculo de la brecha de liquidez el IRL y el indicador de solidez (solvencia) y sobre el resultado de los indicadores del título V de la CBC.
A este respecto se requiere fortalecer los conocimientos y herramientas para el cálculo e interpretación de estos instrumentos de medición y monitoreo del riesgo de liquidez tanto para las personas encargadas de calcularlo y reportarlo como de interpretarlo y usarlo.
Objetivo General
Entregar y explicar herramientas de medición y monitoreo del Riesgo de Liquidez.
Contenido
- Marco normativo del riesgo de liquidez
- Taller de cálculo e interpretación de la brecha de liquidez
- Taller de cálculo e interpretación del Indicador de Riesgo de Liquidez
- Taller de cálculo e interpretación del patrimonio técnico, la relación de solvencia y los limites prudenciales de concentración individual
- Taller de cálculo e interpretación de los indicadores financieros del título V de la Circular Básica Contable.
- Plan de contingencia de la liquidez
- Definición de límites y colchón de activos líquidos netos.
Que vas a obtener
Herramientas prácticas explicadas en Excel para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.
Entregables
- Presentación
- Video con la grabación del Evento
- Matriz de Riesgo SARL y SARM
- Modelo de cálculo en Excel de: la brecha de liquidez, el IRL, indicadores titulo V CBC, solidez (solvencia).
- Calculo del Riesgo de Tasa de interés
- Cálculo de la duración modificada y la brecha de duración ponderada del Balance
- Pruebas de Estrés
- Simulación financiera a largo plazo – flujos de caja, balances y estados de resultados a 10 años mes a mes en Excel.
Dirigido a
Comités de riesgo, comités de riesgo de liquidez. personas encargadas de riesgos, revisores fiscales, contadores, gerentes y miembros de los órganos de administración como Consejo de Administración y Junta Directiva.
Ago 19, 2025
Justificación
El Artículo 1.2.1.7. del decreto 2420 de 2015 establece que los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus actuaciones profesionales las NICC, contenidas en el Anexo 4 del mismo decreto aspectos que son evaluados por la Junta Central de Contadores que actúan como revisores fiscales a quienes solicita entregar:
- Política de Calidad del Profesional Ejerciente Individual (PEI) donde se verifique la documentación e implementación de cada uno de los elementos de la NICC1
- Compromisos de independencia y confidencialidad del profesional
- Programa de educación continua y los documentos soporte que acrediten su ejecución.
- Documento donde se evidencie el desarrollo de las salvaguardas relacionadas con cada una de las amenazas dispuestas en el DUR 2420 anexo 4
- Soportes de Experiencia, conocimiento y capacitación en calidad.
- Documentos soporte de las evaluaciones y diagnósticos realizados a los clientes si son nuevos o recurrentes: propuesta, contrato o carta de aceptación y/o continuidad.
- Dictamen, planeación, papeles de trabajo y evaluación de control interno.
Objetivo
Capacitar a los asistentes para atender los requerimientos que la Junta Central de Contadores recientemente viene efectuando a los Revisores Fiscales para la verificación del cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional de acuerdo con los marcos técnicos vigentes.
Alcance:
Una vez terminada la capacitación se hará entrega del material de exposición y de una guía para la creación de un Manual de Políticas Internas y uno para la creación de un código de ética. Dentro de los documentos que entregamos están:
- Presentación
- Guía para un Manual de Políticas Internas
- Guía para la creación Código de Ética
- Guía para la realización de Auditorias
- Modelo de Cuestionarios
- Modelo de actas de Auditorías internas
Dirigido a:
Contadores públicos y revisores fiscales.
