VII Encuentro de Oficiales de Cumplimiento | Actualización Técnica y Normativa
VII Encuentro Oficiales de Cumplimiento | SECTOR SOLIDARIO
Optimización de nuestro sistema LA/FT
🗓️ Jueves 30 de octubre 8:00 AM a 12:00 M
Nuestra gestión del riesgo LA/FT se encuentra en un punto de inflexión. Colombia vive un momento crucial en materia de prevención y control del lavado de activos. Las recientes tensiones con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y las constantes noticias sobre capturas de redes dedicadas al blanqueo de capitales, son señales claras de alerta.
Además, con los nuevos requerimientos de la DIAN respecto al FATCA y CRS, se ha evidenciado un vacío en la gestión del SARLAFT, que de no ser atendido correctamente puede generar en tu entidad un riesgo legal, no con la Supersolidaria, sino con la DIAN.Esto se debe a que algunos formularios actualmente no están siendo actualizados, e incluso ni siquiera existen como campos dentro del formulario guía de la Supersolidaria (Formato 5).
Como oficiales de cumplimiento, no podemos ser espectadores. Debemos analizar con detenimiento cómo está funcionando nuestro sistema, revisar las etapas y elementos estructurales del SARLAFT y realizar un diagnóstico real de su efectividad. Es el momento de fortalecer nuestros conocimientos, actualizar herramientas y prepararnos para los retos que traerá el 2026.
Por eso, los invito a participar en el Séptimo Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un espacio que llega en una coyuntura decisiva, donde el riesgo crece y la responsabilidad también. Sumemos esfuerzos, compartamos experiencias y sigamos construyendo confianza en nuestras organizaciones y en todo el sector solidario. Porque cuando gestionamos bien el riesgo, protegemos lo más valioso: la confianza de nuestros asociados.
Cuidemos nuestras organizaciones.
Garantizamos nuestra labor aplicando técnicas y metodologías exitosas utilizadas en múltiples entidades del sector.
Conozcamos las experiencias de otros oficiales de cumplimiento y obtengamos herramientas que nos permitan tener un diagnóstico real del funcionamiento de nuestro sistema LA/FT, el cual además debe integrarse con el SIAR (Comité de Riesgos).
Así lograremos transmitir a nuestro órgano de administración (Junta/Consejo) los aspectos clave que permitirán optimizar, en conjunto, nuestra labor.
contenido
Principales disposiciones y requerimientos recientes de la Supersolidaria y la UIAF.
Retos actuales para los Oficiales de Cumplimiento en entidades del sector solidario.
Importancia de la articulación entre el Sistema LA/FT y el SIAR.
Técnicas y metodologías exitosas aplicadas en entidades del sector
- Presentación de modelos de diagnóstico y control utilizados por organizaciones destacadas.
Prácticas efectivas para fortalecer la identificación, medición y control de riesgos.
Lecciones aprendidas: qué funciona y qué debe ajustarse.
Herramientas para un diagnóstico real del sistema LA/FT
Checklist de revisión integral del sistema.
Indicadores clave y señales de alerta para el seguimiento interno.
Integración efectiva con el Comité de Riesgos y el SIAR.
Comunicación estratégica con la Junta/Consejo de Administración
Cómo presentar informes claros, útiles y orientados a la toma de decisiones.
Claves para transmitir aspectos críticos de cumplimiento sin lenguaje técnico excesivo.
Rol del Oficial como articulador entre la gestión operativa y las decisiones estratégicas.
El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas conforme a la Ley 454 de 1998.
🎯 Entregables del VII Encuentro de Oficiales de Cumplimiento
📝 Guía práctica para el diagnóstico del Sistema LA/FT
- Instrumento estructurado para evaluar el funcionamiento real del sistema
- Incluye checklist, indicadores clave y recomendaciones por componente
- Formato editable para uso interno de la entidad
📊 Modelo de integración LA/FT – SIAR (Comité de Riesgos)
- Esquema que muestra cómo articular de manera efectiva los dos sistemas
- Ejemplo práctico aplicable a Fondos de Empleados, Cooperativas y Mutuales
- Sugerencias para la periodicidad, responsables y documentación
📌 Compendio de experiencias destacadas
- Resumen de casos reales compartidos por otros Oficiales de Cumplimiento durante el encuentro
- Buenas prácticas identificadas y lecciones clave para aplicar en la entidad
- Documento en PDF para consulta posterior
🧠 Mini plan de acción personalizado
- Documento que cada participante construye durante el taller práctico
- Define acciones prioritarias, responsables y tiempos para mejorar el sistema LA/FT
- Ideal para usar como insumo en comités o informes internos
💼 ¿Listo para fortalecer tu sistema LA/FT?
Únete al VII Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y obtén estos valiosos recursos prácticos que podrás implementar inmediatamente en tu organización. No te pierdas esta oportunidad de aprender de casos reales y conectar con otros profesionales del sector solidario.
Inscríbete AhoraINVERSIÓN
| # | Vr x Persona | Total antes de IVA | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 411.765 | $ 411.765 | $ 78.235 | $ 490.000 |
| 2 | $ 352.941 | $ 705.882 | $ 134.118 | $ 840.000 |
| 3 | $ 302.521 | $ 907.563 | $ 172.437 | $ 1.080.000 |
| 4 | $ 281.513 | $ 1.126.050 | $ 213.950 | $ 1.340.000 |
| 5 | $ 262.185 | $ 1.310.924 | $ 249.076 | $ 1.560.000 |
| 6 | $ 252.101 | $ 1.512.605 | $ 287.395 | $ 1.800.000 |
| 7 | $ 241.297 | $ 1.689.076 | $ 320.924 | $ 2.010.000 |
| 8 | $ 231.092 | $ 1.848.739 | $ 351.261 | $ 2.200.000 |
| 9 | $ 221.289 | $ 1.991.597 | $ 378.403 | $ 2.370.000 |
| 10 | $ 210.924 | $ 2.109.244 | $ 400.756 | $ 2.510.000 |
| 11 | $ 206.264 | $ 2.268.908 | $ 431.092 | $ 2.700.000 |
| 12 | $ 200.980 | $ 2.411.765 | $ 458.235 | $ 2.870.000 |
| 13 | $ 195.863 | $ 2.546.218 | $ 483.782 | $ 3.030.000 |
| 14 | $ 190.876 | $ 2.672.269 | $ 507.731 | $ 3.180.000 |
| 15 | $ 185.994 | $ 2.789.916 | $ 530.084 | $ 3.320.000 |
| 16 | $ 180.672 | $ 2.890.756 | $ 549.244 | $ 3.440.000 |
| 17 | $ 175.482 | $ 2.983.193 | $ 566.807 | $ 3.550.000 |
| 18 | $ 170.868 | $ 3.075.630 | $ 584.370 | $ 3.660.000 |
| 19 | $ 165.414 | $ 3.142.857 | $ 597.143 | $ 3.740.000 |
| 20 | $ 160.504 | $ 3.210.084 | $ 609.916 | $ 3.820.000 |
Conferencista:
Diego Betancour
Contador Público de la Universidad del Valle con especialización en Finanzas y formación complementaria en Liderazgo, Gestión Empresarial Cooperativa y Política Pública. Coach en Inteligencia Financiera con amplia experiencia en manejo integral de riesgos y supervisión del cooperativismo financiero.
Docente especializado en NIIF, SARLAFT y Gerencia de Empresas de Economía Solidaria en universidades como Caldas, Valle, Católica Luis Amigó y Cauca.
Con 20 años de experiencia como facilitador y conferencista, ha trabajado con más de 100 organizaciones del sector solidario a nivel nacional. Es conferencista permanente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados y diversas Confederaciones Cooperativas regionales.
Trayectoria ejecutiva destacada:
- Socio de NyM Auditores (Empresa de Auditoría y Consultoría)
- Ex-Coordinador de Desarrollo, Contador y Auditor en CENCOA
- Ex-Director Administrativo y Financiero de INTEGRAR (hoy CREDICAFE)
- Ex-Coordinador de Control Interno en Cooperativa Central Castilla
Experto reconocido en gestión empresarial y social del cooperativismo con sólida formación académica y experiencia práctica en el sector financiero solidario.
