3.2.8
CAPACITACIÓN
Las organizaciones solidarias deben promover procesos de capacitación y actualización que permitan la adecuada comprensión, gestión, medición y monitoreo de los diferentes riesgos que integran el SIAR. (SARLAFT | SARC | SARL | SARO | SARM La capacitación debe, como mínimo, considerar las siguientes orientaciones:
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Enfoque integral – La capacitación debe abordar los diferentes riesgos que integran el SIAR evitando la gestión aislada.
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Inducción para funcionarios – Debe promoverse la formación para garantizar que todo integrante conozca el SIAR, sus responsabilidades y su relación con la gestión de riesgos..
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Actualización periódica – Los procesos deben revisarse y actualizarse de acuerdo con cambios normativos, perfil de riesgo o estructura organizacional.
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• Mecanismos de evaluación – Se deben contemplar mecanismos de evaluación que permitan medir el entendimiento de las responsabilidades frente al SIAR.
5.8
CAPACITACIÓN
Las organizaciones solidarias deben promover procesos de capacitación y actualización que permitan la adecuada comprensión, gestión, medición y monitoreo de los diferentes riesgos que integran el SIAR. (SARLAFT | SARC | SARL | SARO | SARM La capacitación debe, como mínimo, considerar las siguientes orientaciones:
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Realizarse con una periodicidad anual
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Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios pertenecientes a las áreas involucradas con la gestión del riesgo de liquidez.
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Ser constantemente revisada y actualizada, en caso de ser necesaria una capacitación diferencial según las áreas o cargos de los funcionarios e integrantes de la organización.
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Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben encontrarse debidamente documentados.
Explicación magistral por ZOOM acompañada de ejemplos reales adaptados a la teoría.
Sep 24, 2025
Optimización de nuestro sistema LA/FT
Nuestra gestión del riesgo LA/FT se encuentra en un punto de inflexión. Colombia vive un momento crucial en materia de prevención y control del lavado de activos. Las recientes tensiones con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y las constantes noticias sobre capturas de redes dedicadas al blanqueo de capitales, son señales claras de alerta.
Además, con los nuevos requerimientos de la DIAN respecto al FATCA y CRS, se ha evidenciado un vacío en la gestión del SARLAFT, que de no ser atendido correctamente puede generar en tu entidad un riesgo legal, no con la Supersolidaria, sino con la DIAN.Esto se debe a que algunos formularios actualmente no están siendo actualizados, e incluso ni siquiera existen como campos dentro del formulario guía de la Supersolidaria (Formato 5).
Como oficiales de cumplimiento, no podemos ser espectadores. Debemos analizar con detenimiento cómo está funcionando nuestro sistema, revisar las etapas y elementos estructurales del SARLAFT y realizar un diagnóstico real de su efectividad. Es el momento de fortalecer nuestros conocimientos, actualizar herramientas y prepararnos para los retos que traerá el 2026.
Por eso, los invito a participar en el Séptimo Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un espacio que llega en una coyuntura decisiva, donde el riesgo crece y la responsabilidad también. Sumemos esfuerzos, compartamos experiencias y sigamos construyendo confianza en nuestras organizaciones y en todo el sector solidario. Porque cuando gestionamos bien el riesgo, protegemos lo más valioso: la confianza de nuestros asociados.
contenido
- Principales disposiciones y requerimientos recientes de la Supersolidaria y la UIAF.
- Retos actuales para los Oficiales de Cumplimiento en entidades del sector solidario.
- Importancia de la articulación entre el Sistema LA/FT y el SIAR.
Técnicas y metodologías exitosas aplicadas en entidades del sector
- Presentación de modelos de diagnóstico y control utilizados por organizaciones destacadas.
- Prácticas efectivas para fortalecer la identificación, medición y control de riesgos.
- Lecciones aprendidas: qué funciona y qué debe ajustarse.
Herramientas para un diagnóstico real del sistema LA/FT
- Checklist de revisión integral del sistema.
- Indicadores clave y señales de alerta para el seguimiento interno.
- Integración efectiva con el Comité de Riesgos y el SIAR.
Comunicación estratégica con la Junta/Consejo de Administración
- Cómo presentar informes claros, útiles y orientados a la toma de decisiones.
- Claves para transmitir aspectos críticos de cumplimiento sin lenguaje técnico excesivo.
- Rol del Oficial como articulador entre la gestión operativa y las decisiones estratégicas.
El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas conforme a la Ley 454 de 1998.
Entregables VII Encuentro
🎯 Entregables del VII Encuentro de Oficiales de Cumplimiento
1
📝 Guía práctica para el diagnóstico del Sistema LA/FT
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Instrumento estructurado para evaluar el funcionamiento real del sistema
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Incluye checklist, indicadores clave y recomendaciones por componente
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Formato editable para uso interno de la entidad
📄 Formato Editable
2
📊 Modelo de integración LA/FT – SIAR (Comité de Riesgos)
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Esquema que muestra cómo articular de manera efectiva los dos sistemas
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Ejemplo práctico aplicable a Fondos de Empleados, Cooperativas y Mutuales
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Sugerencias para la periodicidad, responsables y documentación
🔗 Modelo Integrado
3
📌 Compendio de experiencias destacadas
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Resumen de casos reales compartidos por otros Oficiales de Cumplimiento durante el encuentro
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Buenas prácticas identificadas y lecciones clave para aplicar en la entidad
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Documento en PDF para consulta posterior
📑 PDF Descargable
4
🧠 Mini plan de acción personalizado
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Documento que cada participante construye durante el taller práctico
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Define acciones prioritarias, responsables y tiempos para mejorar el sistema LA/FT
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Ideal para usar como insumo en comités o informes internos
⚡ Plan Personalizado
💼 ¿Listo para fortalecer tu sistema LA/FT?
Únete al VII Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y obtén estos valiosos recursos prácticos que podrás implementar inmediatamente en tu organización. No te pierdas esta oportunidad de aprender de casos reales y conectar con otros profesionales del sector solidario.
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