📋Lista de Chequeo cumplimiento SARLAFT y SARC

Diego Betancour Palacios

Veinte años de experiencia como facilitador, conferencista y docente en temas relacionados con la gestión empresarial y social de más de 100 organizaciones en todo el País principalmente del sector solidario
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noviembre 28, 2022

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Todas las organizaciones solidarias a esta epoca ya deben tener implementado el sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y/o financiación al terrorismo – Sarlaft, igualmente las organizaciones que tienen saldos en la cuenta 14 (Cartera de Creditos) deben tener implementado el sistema para la administación del riesgo de credito – SARC.

Verifica el cumplimiento de tu sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiación al terrorismo:

Verifica el cumplimiento de tu sistema de administración del riesgo de credito:

En este video te explicamos que debes tener ya implementado y funcionando para cada uno de estos dos sistemas.

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4 Comentarios

  1. ANA VELASCO ARCE

    Muchas gracias por esta información,

    Responder
    • Diego Betancour Palacios

      Con mucho gusto

      Responder
  2. Claudia

    Muchas gracias, para que nivel de supervisión seta diseñada esta lista de chequeo?

    Responder
    • Diego Betancour Palacios

      Sarlaft al 100%

      Responder

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